菏泽警方侦破一起以“约会”为诱饵的刷单诈骗案！
发布时间：2023-01-05
日前，市民郭先生遭遇一场以“约会”为诱饵的刷单诈骗，幸亏警方处置迅速及时冻结了涉案账户，才挽回了损失。
2022年11月17日14时许，郭先生在家刷手机时，进入一个“约会”群聊，并下载了一个APP，并支付了37元会员费。接着，“接待员”又发来一个网址链接，郭先生注册登记后，进入一个“打赏”页面，需要完成一些任务。这些任务需要自己垫付资金，任务完成后可根据本金的不同获取不同的“佣金”，本金越高“佣金”越高。有钱赚，郭先生心动了。
郭先生首先选了一笔40元的订单，根据要求在下载的APP内购买指定的商品，完成任务后获得了60元“佣金”。第二笔订单是垫付302元，郭先生操作完成后领取了530元“佣金”。第三笔订单需要垫付1888元，郭先生像前两次那样支付之后，却被告知操作失误。“客服”说需要重新补单继续完成任务，才能返还所有本金和收益，否则无法提现。无奈，郭先生只好又补了一个垫付9904元的单子。但是，“客服”却告诉他补单又出错了，需要再完成一笔39616元的订单。由于数额较大，郭先生感觉被骗了，赶紧拨打报警电话。
市公安局开发区分局车站派出所接到报案后，迅速展开案件调查，通过深入分析研判，成功追踪到一“帮信”嫌犯。2022年12月1日，办案民警赶赴河南郑州，在当地警方配合下，成功抓获涉嫌“帮信”犯罪人员程某，冻结其卡内受害人资金100余万元。程某到案后，对其提供银行卡帮助犯罪团伙刷流水转账600余万元的“帮信”犯罪事实供认不讳。
据调查，程某系河南省南阳市人，现居郑州，目前处于无业状态。2022年10月底，程某在网站上看到一则招聘兼职的广告，就和“中介”加了QQ好友。“中介”告诉程某，办理两张银行卡出借给他们刷流水，可以得到4万元“好处费”。程某虽然知道违法，但还是心存侥幸答应了。
2022年11月10日，程某通过“中介”与一名男子“接头”，并在男子的陪同下办理了两张银行卡。随后，该男子将程某的银行卡、身份证一起带走了。2022年11月14日8时许，程某在某小区上了一辆越野车与两名男子见面，其中一名男子用程某的手机操作，另一人开车转悠。当日20时许，程某的一张银行卡被冻结。据查，该银行卡当日刷流水100笔，转移涉诈资金240余万元。
2022年11月17日，程某再次与两男子见面，使用另外一张银行卡刷流水88笔，转移涉诈资金360余万元。民警接报案后紧急处置，冻结卡内诈骗资金100余万元。
目前，程某因涉嫌“帮信”犯罪已被警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
